09.09.2021 р. Верховною Радою України прийнято Закон про внесення змін до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо уточнення окремих положень, яким передбачено, що заходи фінансового моніторингу не застосовуються у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.

Наразі заходи фінансового моніторингу застосовується при зарахуванні на рахунок готівки в сумі, що є меншою ніж 5 тисяч гривень, тобто, до 4999 гривень включно.

 

Отримуйте юридичну допомогу онлайн, через сервіси на порталі:

Онлайн безкоштовна консультація юриста, відповіді на ваші питання допоможуть прийняти рішення про подальші дії.

Створіть свій тендер і оберіть собі юриста з числа фахівців, зареєстрованих на порталі.