Фінанси

Якщо крутити Revolut (банк ЄС) кидати туди с українських карт $ за курсом НБУ, ті долари кидати собі назад на $ карту України , міняти їх в обміннику і далі так по кругу. При цьому не перевищувати ліміт в 400,000грн обороту на місяць, зі своїх карт (для фін моніторингу). Підкажіть, що може бути, наскільки це безпечно, чи небезпечно. Дякую.
6
15:26 24.09.2022


Відповіді на питання: 1
/uploads/avatars/150/MM1.jpg
Клієнт
114
13.08.2020 року – прийнято закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" , відповідно до якого види грального бізнесу мають мати ліцензію на кожен вид діяльності, її може мати лише компанія, створена за українським законодавством.
Оператором казино може бути лише українська компанія. Для всіх онлайн-операторів казино передбачені загальні вимоги, наприклад, наявність доменного імені в зоні .ua та зареєстрованого сайту, через який онлайн-оператор веде свою діяльність.
Види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб’єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.
Вам необхідно дотримуватися вимог закону.
14:48 29.09.2022